Американское правительство изучит документы, полученные у итоге утечки из панамской юрфирмы Mossack Fonseca, чтобы получить информацию о людях, которые помогали русским предпринимателям и организациям увиливать от санкций. Об этом информирует Bloomberg.
Согласно данным агентства, эти лица могут быть введены в санкционный список Минфина США. Новый "тёмный перечень" может быть выпущен уже в июне 2016 года. Поэтому тогда предполагается голосование ЕС по вопросу о продолжении ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
"Разумеется, что этот архив документов возможно может разрешить OFAC (Управление Министерства финансов по надзору за зарубежными активами) сделать ряд выводов и оказать помощь выстроить доказательственную базу", – разъяснил экс-помощник ассистента государственного секретаря по денежной политике Питер Харрелл. Он кроме того сказал, что ждёт утвердительного ответа управления ЕС по вопросу продолжения санкций в отношении Москвы.
"Американское правительство внимательно фокусируется на следствии вероятной противоправной деятельности, в частности нарушения налогового регулирования либо санкций, включённых со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", сказано в заявлении Министерства финансов.
Интернациональный консорциум журналистских следствий (ICIJ) 3 апреля выпустил итоги следствия, осуществлённого на базе утечки информации из панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которая занимается правовой поддержкой при регистрации организаций в офшорах. Так называемый "Панамский архив" открывает масштаб теневой экономики, в которой участвуют ведущие общемировые политики и предприниматели, в частности 12 российских чиновников, не обращая внимания на недавнее ввод запрета на обладание офшорами и счетами за границей.